Taller:
Construcción de una matriz de riesgos para el sector financiero y activos virtuales
Del 19 al 22 de Mayo 2025
¿ Qué incluye este taller ?
Título Internacional
Clases prácticas
Herramientas descargables
Agenda | 18h00 a 20h00 (Miami)
EXPOSITOR
Sergio Gordillo, AML
Gerente de Cumplimiento Sector Bancario
EXPOSITOR
Alejandro Laguna
CEO de Honess Group
- Lunes 19 de Mayo
- Clases en Vivo
- Gestión de Riesgo
- Enfoque basado en Riesgo
- Componentes de la Gestión de Riesgo
- Tipos de metodologías para usarse EBR
- Video
- Ejercicios de Identificación de Riesgo
- Martes 20 de Mayo
- Clases en Vivo
- Que es una Matriz de Riesgo
- Generalidades de la matriz de riesgos
- Componentes de una Matriz de Riesgo
- Mapas de calor en Gestión de Riesgos
- Video
- Miércoles 21 de Mayo
- Clases en Vivo
Fundamentos del Enfoque Basado en Riesgos (EBR):
- Marco conceptual de riesgos según ISO 31000:2018
- Definición de riesgos, causas y consecuencias.
- Ejercicio práctico de identificación de riesgos en sectores específicos.
Metodologías para la matriz de riesgos EBR:
- Análisis cualitativo, cuantitativo y semicuantitativo.
- Escalas de valoración de probabilidad y consecuencia.
- Taller práctico: Redacción adecuada de riesgos y causas
Fuentes de riesgo y su categorización:
- Estructuración de Risk Breakdown Structure (RBS) con enfoque en las fuentes de riesgo LAFTPADM (contrapartes, productos, canales, jurisdicciones – página 10).
- Riesgos asociados: operativo, legal, reputacional y contagio (páginas 11-14)
- Jueves 22 de Mayo
- Clases en Vivo
Herramientas para la elaboración de matriz:
- Demostración práctica de evaluación de riesgos inherentes.
- Mapeo de controles y evaluación de efectividad.
- Uso de KPIs y KRIs en la gestión del riesgo.
- Ejercicio práctico de apetito, tolerancia y capacidad de riesgo.
Sectores específicos y gestión tecnológica:
- Particularidades de la gestión de riesgos en activos virtuales vs. sectores tradicionales.
- Infraestructura tecnológica para GRC.
- Análisis de caso: Exchange de criptomonedas y Proveedor de monederos.
Implementación práctica y plan de acción:
- Desarrollo del plan anual de GRC.
- Taller final: Elaboración de un plan de tratamiento de riesgos prioritarios.
- Evaluación de la eficacia del sistema y mejora continua.
Materiales Incluídos
Reporte de Controles (Excel) valorando su efectividad según los atributos definidos en el taller.
Reporte de Riesgos (Excel) valorados por probabilidad y consecuencia, en donde se identifica el Riesgo Inherente y el Riesgo Residual.
Muestra del Informe (Word) de Perfil de Riesgo.
Acceso a Plataforma
Por un lapso de 10 días para las sesiones prácticas
Con accesos a formatos de matriz de riesgos, FODA, brainstorming, matriz de ponderación de efectividad
Un taller que marca la diferencia
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Válido hasta el 16 de Mayo
Objetivos del Taller
- Entender la importancia y estructura de una matriz de riesgo en el sector financiero y en activos virtuales.
- Identificar los principales riesgos en operaciones financieras tradicionales y en criptoactivos.
- Aplicar metodologías para evaluar, medir y mitigar riesgos en diferentes modelos de negocio.
- Desarrollar una matriz de riesgo práctica y aplicable en la gestión diaria del cumplimiento.
¿ A quién está dirigido ?
- Oficiales de Cumplimiento
- Auditores Internos y Externos
- Abogados de Cumplimiento
- Gerentes de Riesgos
- Profesionales del Sector Financiero
- Analistas de Inteligencia Financiera
- Funcionarios de Entidades Gubernamentales
- Profesionales de las TICs del Sector Financiero
- Directores y Gerentes de Empresas de Juegos y Apuestas
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