Taller:
Construcción de una matriz de riesgos para el sector financiero y activos virtuales
Del 19 al 22 de Mayo 2025
¿ Qué incluye este taller ?
Título Internacional
Clases prácticas
Herramientas descargables
Agenda | 18h00 a 20h00 (Miami)
EXPOSITOR
Sergio Gordillo, AML
Gerente de Cumplimiento Sector Bancario
EXPOSITOR
Ing. Alejandro Laguna
CEO de Honess Group
- Lunes 19 de Mayo
- Clases en Vivo
- Introducción general al Enfoque Basado en Riesgos
- Generalidades de la matriz de riesgos
- Diferencias de matriz de riesgos tradicionales y de activos virtuales
- Mapas de riesgos y mapa de calor en Gestión de Riesgos
- Martes 20 de Mayo
- Clases en Vivo
- Tipos de metodologías para usarse en una matriz de riesgos EBR
- Pasos para la elaboración de la matriz en Risk Management
- Herramientas para crear una matriz de riesgos
- Miércoles 21 de Mayo
- Clases en Vivo
- Metodologías para usarse en una matriz de riesgos EBR
- Pasos para la elaboración de la matriz en Risk Management
- Herramientas complementarias a la Matriz de Riesgos (entregables plantillas de matriz de riesgos, práctica en el software prueba para ponderar riesgos)
- Jueves 22 de Mayo
- Clases en Vivo
- Tipos de Riesgos / Risk Breakdown Structure (RBS) como punto de partida
- Resultados y aplicaciones del diagrama de fishbone en Risk Management
- Diferencias de riesgos del sector tradicional y de activos virtuales
- ODA y brainstorming en Gestión de Riesgos
Materiales Incluidos
Guía sobre metodología usada para construcción de matrices de riesgo.
Matriz FODA y Brainstorming
Acceso a Plataforma
Por un lapso de 10 días para las sesiones prácticas
Con accesos a formatos de matriz de riesgos, FODA, brainstorming, matriz de ponderación de efectividad
Un taller que marca la diferencia
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Válido hasta el 16 de Mayo
Objetivos del Taller
- Entender la importancia y estructura de una matriz de riesgo en el sector financiero y en activos virtuales.
- Identificar los principales riesgos en operaciones financieras tradicionales y en criptoactivos.
- Aplicar metodologías para evaluar, medir y mitigar riesgos en diferentes modelos de negocio.
- Desarrollar una matriz de riesgo práctica y aplicable en la gestión diaria del cumplimiento.
¿ A quién está dirigido ?
- Oficiales de Cumplimiento
- Auditores Internos y Externos
- Abogados de Cumplimiento
- Gerentes de Riesgos
- Profesionales del Sector Financiero
- Analistas de Inteligencia Financiera
- Funcionarios de Entidades Gubernamentales
- Profesionales de las TICs del Sector Financiero
- Directores y Gerentes de Empresas de Juegos y Apuestas
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